Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарного заседания, прошедшего 12-13 июня 2025 года в Страсбурге, добавила Боливию и Британские Виргинские острова в «серый список» — список юрисдикций под усиленным мониторингом.
Попадание в «серый список» FATF означает фактическое отключение от международной банковской системы и позволяет проводить финансовые операции только через посредников.
Боливию включили в список из-за отсутствия закона, включающего специальные методы расследования, рекомендованные этим международным органом.
Однако, согласно заявлению Министерства экономики Боливии, было выполнено более 90% действий, рекомендованных FATF, что было признано агентством.
С 2021 года предпринимались безуспешные попытки одобрить в Законодательном органе правовую инициативу, направленную на выполнение международных требований в области борьбы с легализацией незаконных доходов.
Речь идет о законопроекте о Национальной стратегии борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма. Оппозиционная коалиция в законодательном органе также исключила из Закона о бюджете на 2024 год “положения, необходимые для выполнения требований FATF”.
В пятницу Боливия подтвердила свою готовность к сотрудничеству.
“Во время сегодняшнего пленарного заседания Боливия официально взяла на себя обязательство исправить недостатки, отмеченные FATF, посредством действий, которые должны быть предприняты в разумные сроки”, — говорится в коммюнике.
“Многонациональное государство Боливия подтверждает перед международным сообществом свою приверженность дальнейшей технической, скоординированной и прозрачной работе по укреплению системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ”, — говорится в документе.