Решение США включить бразильские преступные организации Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV) в список иностранных террористических организаций (FTO) может привести к росту издержек для экономики Бразилии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник и распространённом местными СМИ.
Согласно докладу, подготовленному юридической фирмой DCLC Advogados и опубликованному газетой Valor Econômico, в настоящее время Бразилия не располагает достаточными механизмами для снижения возможных последствий от применения мер США в отношении бразильских компаний и финансовых институтов.
Решение американских властей было подвергнуто критике со стороны администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
В исследовании отмечается, что одним из ключевых рисков является возможная потеря доступа банков и финтех-компаний к корреспондентским счетам в долларах, а также усиление внимания со стороны Министерства финансов США, в частности Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Кроме того, бразильские компании могут попасть под санкции, если американские власти сочтут, что они оказывали «материальную поддержку» организациям, включённым в список, что расширяет экстерриториальное применение законодательства США.
«Проблема рассматривается слишком поверхностно. Основное внимание уделяется лишь соблюдению норм и снижению рисков, тогда как ситуация требует более комплексного подхода», — отметил автор исследования, юрист Жозе Лопеш да Коста.
Он привёл в пример Мексику, где ряд картелей был отнесён США к иностранным террористическим организациям. По его словам, это привело к ограничениям для финансовых учреждений, подозреваемых в связях с такими группами, а также к потере доступа к операциям в долларах.
«Достаточно, чтобы Министерство юстиции США заявило о наличии связи между банком и организацией, признанной террористической, — и такой банк может быть отключён от системы SWIFT и лишён возможности проводить долларовые операции. Это фактически означает его крах», — подчеркнул эксперт.
По словам Косты, даже предварительное отнесение компании к категории «первоочередного риска» в сфере отмывания денег может иметь критические последствия для её деятельности.
В докладе также указывается, что у Бразилии ограниченные возможности реагирования на односторонние меры со стороны США. Несмотря на существующие инициативы по расширению использования национальных валют в международной торговле и созданию платёжной системы БРИКС, эти механизмы пока находятся на начальной стадии.
Среди других возможных последствий называются рост затрат на соблюдение нормативных требований, усиление корпоративного контроля и увеличение объёма проверок при проведении сделок, включая слияния и поглощения.
Кроме того, эксперт предупреждает о риске снижения уровня сотрудничества между компаниями и финансовыми структурами из-за опасений попасть под санкции.
«При наличии угрозы серьёзных санкций естественной реакцией становится сокращение взаимодействия, а не его расширение. Это вопрос самосохранения», — заключил он.